公告日期：2025-12-11

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-070
江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件二）；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股
东只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于

股权登记日 2025 年 12 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号江西三鑫医
疗科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 非累积投票提案 √

2、上述提案已经公司 2025 年 12 月 10 日召开的第五届董事会第二十三次

会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开
披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、本次会议补选公司第五届董事会独立董事，因只涉及一名董事，不适
用累积投票制，故采用非累积投票表决方式。独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深交所审核无异议，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 12 月 23 日——2025 年 12 月 25 日，工作日上午
9:30—11:30，下午 14:00—17:00

2、登记地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号公司证券投
资部

3、登记办法

（1）法人股东应由法定代表……
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