公告日期：2025-03-27

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-017
江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次
会议决定于 2025 年 4 月 25 日下午 14:30 在本公司召开 2024 年年度股东大会，本次
股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年4月25日下午14:30开始；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月25日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年4月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件二）；

（2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方
式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络 投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方 式。

6、股权登记日：2025年4月21日

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登 记日2025年4月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三鑫 医疗科技股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于公司<2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》 √

7.00 《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

8.00 《关于公司董事、监事 2025 年薪酬的议案》 √作为投票对象
……
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