公告日期：2025-04-23

安徽山河药用辅料股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

述职人：王宏

本人王宏在 2024 年度担任安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定和要求，在 2024 年年度工作中忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况述职如下：

一、独立董事基本情况

王宏女士：现任公司独立董事。本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、注册土地估价师。历任安徽省国防工业办公室皖东机械厂财务科会计，安徽中华会计师事务所执业助理，安徽省资产评估事务所部门经理，安徽皖资会计师事务所所长，曾赴美国参加注册会计师行业交流、培训。现任芜湖长信科技股份有限公司（股票代码 300088）独立董事。

作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，其配偶、父母、子女、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及专门委员会和股东大会的情况

本人本着勤勉尽责的态度，参加公司召开的董事会并列席公司股东大会。
自任职日 2024 年 8 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司共召开董事会 3
次，本人亲自出席董事会会议 3 次，没有连续两次未亲自出席会议的情况。在
认真审议了提交董事会的全部议案后，对审议事项均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

自 2024 年 8 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司共召开股东大会 3 次。
本人出席 3 次。

1、出席董事会情况

作为独立董事，本人亲自出席了第六届董事会第一次会议、第六届董事会第二次会议、第六届董事会第三次会议，对会议所议事项均签署表决了意向。

2、参与董事会专门委员会工作的情况

本人作为公司第六届董事会审计委员会主任委员，2024 年度召集、主持和参加公司董事会专门委员会具体情况如下：

2024 年 8 月 2 日，参加了第六届董事会审计委员会第一次会议，审议通
过了《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》。2024 年 8 月 24 日，参
加了第六届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《审计委员会 2024 年第二季度工作报告》、《2024 年半年度报告及其摘要》(初稿)、《公司 2024 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2024 年 10 月 17 日，参加了第
六届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《审计委员会 2024 年第三季度工作报告》、《2024 年 3 季度报告》(初稿)、《关于拟变更会计师事务所的议案》。

本人作为公司第六届董事会提名委员会委员，2024 年度参加公司薪酬与考核委员会的具体情况如下：

2024 年 8 月 1 日，参加了第六届董事会提名委员会第一次会议，会议审议
通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》。
本人作为公司第六届薪酬与考核委员会委员，2024 年度本人任职期间没有召开薪酬与考核委员会会议。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工
作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。

（三）对公司进行现场调查的情况

作为公司董事会独立董事，本人充分利用参加董事会、股东大会等形式，深入了解公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司经营状况、内部控制制度等相关事项，及时获得公司各重大事项情况。根据相关法律法规，独立董事每年
在上市公司的现场工作时间应当不少于十五日，但因本人 2024 年 8 月 2 日才
就任公司独立董事职务，故未能正常履行十五……
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