公告日期：2025-04-23

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-015
债券代码：123199 债券简称：山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监
事会第五次会议，于 2025 年 4 月 21 日在公司四楼 405 会议室召开。
公司全体监事出席了会议。公司第六届监事会第五次会议通知已于
2025 年 4 月 12 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事送达，会
议由监事会主席毕勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

公司监事会全体成员认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司拟订的《2024 年度利润分配预案》符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划及股东长期回报规划，具有合法性、合规性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

监事会全体成员认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防
范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

六、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

监事会全体成员认为：公司所预计的 2025 年度日常关联交易事项是公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议《关于公司 2025 年监事薪酬的议案》

公司监事 2025 年度薪酬方案为：在公司任职的监事按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放监事津贴。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

鉴于本议案全体监事回避表决，故将本议案直接提交公司 2024年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司为全资子公司、控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分
闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司监事会认为：根据公司募集资金投资项目建设整体实施计划和资金使用规划，结合公司募集资金使用和管理的实际情况，公司拟使用不超过人民币 0.5 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及不超过人民币 5 亿元（含本数）的自有资金进行委托理财，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要……
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