公告日期：2025-10-15

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2025-057
创业慧康科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会的决议；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议日期和时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）下午 14:30

（2）网络投票日期和时间：2025 年 10 月 15 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月15日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年
10 月 15 日 9:15 至 2025 年 10 月 15 日 15:00 的任意时间。

2、召开地点：杭州市滨江区浦沿街道坚塔街 708 号创业慧康大厦三楼会议室。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司第八届董事会。

5、主持人：董事长张吕峥先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例 25.8051%。其中：

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计6 人，共计持有公司有表决权股份 361,852,091股，占公司股份总数的 23.3585%，占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例23.4295%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 427 人，共计持有公司有表决权股份 36,688,452 股，占公司股份总数的 2.3683%，占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例 2.3755%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）428 人，代表公司有表决权股份 76,688,452 股，占公司股份总数的 4.9504%，占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例 4.9655%。

本次会议由董事长张吕峥先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

二、议案审议表决情况

（一）审议通过了《关于<创业慧康科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

表决情况：同意 385,587,232 股，占出席会议股东所持有表决权股份的96.7498%；反对 12,126,126 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 3.0426%；弃权 827,185 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.2076%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 63,735,141 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 83.1092%；反对 12,126,126 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 15.8122%；弃权 827,185 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 1.0786%。

表决结果：通过。

（二）审议通过了《关于<创业慧康科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

表决情况：同意 385,577,107 股，占出席会议股东所持有表决权股份的96.7473%；反对 12,123,826 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 3.0421%；弃权 839,610 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.2107%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 63,725,016 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 83.0960%；反对 12,……
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