公告日期：2025-09-30

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2025-054
创业慧康科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29 日召开
了第八届董事会第十九次会议，会议决定于 2025 年 10 月 15 日召开 2025 年第一
次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第八届董事会，本次股东大会由公司第八届董事会第十九次会议决定召开。

3、会议召开的合法、合规性：2025 年第一次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）14:30

（2）网络投票时间 2025 年 10 月 15 日，其中：

1 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 15 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

2 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 15 日
上午 9:15 至 2025 年 10 月 15 日下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在本公告公布的网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出
现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 10 月 9 日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 10 月 9 日（星期四）下午 15：00 深圳证券交易所收市

时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权按照本通知公布的方式出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和部分高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：杭州市滨江区浦沿街道坚塔街 708 号创业慧康大厦
三楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于〈创业慧康科技股份有限公司2025年员工持 √

股计划（草案）〉及其摘要的议案》

2.00 《关于〈创业慧康科技股份有限公司2025年员工持 √

股计划管理办法〉的议案》

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员 √

工持股计划相关事宜的议案》

《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记备案的

4.00 √

议案》

《关于修订<股东会议事规则>等制度的议案》 √作为投票对象
5.00 ……
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