公告日期：2025-09-24

证券代码：300451 证券代码：创业慧康
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
关于

创业慧康科技股份有限公司

2025 年员工持股计划（草案）

之

独立财务顾问报告

二零二五年九月

目 录

一、释义......3
二、声明......4
三、基本假设......5
四、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见......6
（一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见......6
（二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见......7
（三）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响......9
五、结论......9
六、提请投资者注意的事项......10
七、备查文件及咨询方式......10
（一）备查文件......10
（二）咨询方式......10

一、释义

本员工持股计划中，除非文艺另有所指，下列词语具有如下含义：
创业慧康、本公司、公司 指 创业慧康科技股份有限公司

标的股票 指 创业慧康股票

员工持股计划、本员工 指 创业慧康科技股份有限公司 2025 年员工持股计划

持股计划

本计划草案、《员工持股计 指 《创业慧康科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》
划（草案）》

持有人 指 参加本员工持股计划的公司员工

持有人会议 指 员工持股计划持有人会议

管理委员会 指 员工持股计划管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《指导意见》 指 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》

《创业板规范运作》 指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》

《公司章程》 指 《创业慧康科技股份有限公司章程》

《管理办法》 指 《创业慧康科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、声明

本独立财务顾问对本报告特作如下声明：

（一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由创业慧康提供，本员工持股计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

（二）本独立财务顾问仅就本员工持股计划对创业慧康股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对创业慧康的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。

（三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。

（四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露的关于本限制性股票员工持股计划的相关信息。

（五）本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度，依据客观公正的原则，对本限制性股票员工持股计划涉及的事项进行了深入调查并认真审阅了相关资料，调查的范围包括上市公司章程、薪酬管理办法、相关董事会、股东大会决议、相关公司财务报告、公司的生产经营计划等，并和上市公司相关人员进行了有效的沟通，在此基础上出具了本独立财务顾问报告，并对报告的真实性、准确性和完整性承担责任。

本独立财务顾问报告系按照《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《创业板规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，根据上市公司提供的有关资料制作。

三、基本假设

本财务顾问所发表的独立财务顾问报告，系建立在下列假设基础上：

（一）国家现……
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