公告日期：2025-01-22

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2025-004
创业慧康科技股份有限公司

关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 22 日召开
第八届董事会第十三次会议与第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：

一、激励计划已履行的相关审批程序

1、2022 年 12 月 14 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，会议审议
通过了《关于<创业慧康科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<创业慧康科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<创业慧康科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<创业慧康科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<创业慧康科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022 年 12 月 15 日至 2022 年 12 月 25 日，公司对本次激励计划拟激励
对象的名单在公司内部进行了公示。公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟
激励对象名单的异议，无反馈记录。具体内容详见公司 2022 年 12 月 26 日披露
于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-088）。

3、2022 年 12 月 30 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议并通过
了《关于<创业慧康科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<创业慧康科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2022 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

4、2022 年 12 月 30 日，公司召开第七届董事会第二十四次会议和第七届监
事会第十八次会议审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的议案》，同意确定以 2022 年 12 月 30 日为首次授予日，以
4.08 元/股向符合授予条件的 97 名激励对象授予 3,480.00 万股第二类限制性股票。
公司独立董事对相关议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司监事会对 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

5、2023 年 6 月 5 日，公司第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第
二十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，
确定以 2023 年 6 月 5 日为预留授予日，以 4.45 元/股向符合授予条件的 19 名激
励对象授予 720.00 万股第二类限制性股票。监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6、2024 年 4 月 12 日，公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四
次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，鉴于3 名激励对象因个人原因离职，决定作废剩余已授予尚未归属的限制性股票 25万股，其中作废的首次授予部分限制性股票为 20 万股，预留部分限制性股票为5 万股；同时，因 2023 年公司业绩未达到规定的考核指标，决定作废剩余已授予尚未归属的限制性股票 1,670 万股，其中作废的首次授予部分限制性股票为1,384 万股，预留部分限制性股票为 286 万股。

7、2024 年 6 月 7 日，公司第八届董……
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