公告日期：2025-10-30

无锡先导智能装备股份有限公司

关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》
及部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）于 2025
年 10 月 29 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章
程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》《关于修订公司于 H 股发行上市 后适用的部分治理制度的议案》。现就相关情况公告如下：

一、修订《公司章程（草案）》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会并废止《监事会议事规则》，涉及监事会、监事的相 关规定将不再适用，监事会职权由董事会审计委员会行使。鉴于此，公司拟对现 行有效的《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（拟更名为《股东会议事 规则》）、《董事会议事规则》部分条款进行修订，相关议案已经董事会审议通过， 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的相关制度文件。

基于公司发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板
上市（以下简称“本次发行上市”）的需要，根据《公司法》《中华人民共和国证 券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等境内外有关法律、法规、规 范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，在上述修订后的《公司章程》《股 东会议事规则》《董事会议事规则》的基础上，进一步修订《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》。本次修订具体条款内容 详见附件：《公司章程（草案）》修订对照表。

上述修订事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，同时

提请股东大会授权董事会及/或其授权人士，为本次发行并上市之目的，根据境

内外法律、法规及规范性文件的规定，境内外有关政府机关和监管机构的要求与

建议以及本次境外上市的实际情况，对经公司股东大会审议通过的《公司章程（草

案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》不时进行

调整和修改（包括但不限于对其文字、章节、条款、生效条件、注册资本、股权

结构等进行调整和修改），及向市场监督管理机构及其他相关政府部门办理变更、

审批或备案等事宜。该等调整和修改须符合中国有关法律法规、《香港上市规则》

和有关监管、审核机关的规定。

《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则

（草案）》在提交股东大会审议通过后，将于本次发行并上市之日起生效。在此之

前，除另有修订外，现行《公司章程》及其附件相应议事规则继续有效，直至《公

司章程（草案）》及其附件生效之日起失效。

二、关于修订公司于 H 股发行上市后适用的部分治理制度的情况

根据前述对《公司章程（草案）》的修订以及本次 H 股发行上市需要，公司

对如下内部治理制度进行修订，具体情况详见下表：

是否需要提交股东
序号 制度名称

大会审议

1 《独立董事工作制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》 是

2 《对外担保管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》 是

3 《对外投资管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》 是

4 《关联（连）交易决策制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》 是

5 《董事会审计委员会工作细则（草案）（H 股发行并上市后适用）》 否
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