公告日期：2025-10-30

无锡先导智能装备股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为适应现代企业制度的要求，促进公司经营管理的制度化、规范化、
科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公 司法》等法律法规和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）等的规定，特制定总经理工作细则。

第二条 本工作细则所称公司高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、
财务总监和董事会秘书，以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第三条 公司高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，履行职责应当符合
公司全体股东的最大利益，以合理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权 范围内处理公司事务，不得利用职务便利，从事损害公司和股东利益的行为。
第二章 总经理的任免

第四条 公司设总经理 1 名，副总经理、董事会秘书、财务总监等其他高级
管理人员岗位。总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；总经理对董事会负 责。副总经理、财务总监等高级管理人员由总经理提名，董事会聘任或解聘； 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理及 其他高级管理人员。

第五条 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。

第六条 总经理及其他高级管理人员应当具备法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》规定的任职资格，在任职期内出现不符合任职资格的情形的，董事 会将解除其职务，并立即聘任具备任职资格的人员担任总经理。

第七条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序
和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。

第八条 副总经理协助总经理进行公司的日常经营管理工作。

第九条 财务总监组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核
算和会计监督等方面的工作，参与公司重要经济问题的分析和决策。财务总监
对总经理负责。

第十条 董事会秘书的工作职责根据法律、法规、监管机构的规定以及公司
另行专门制定的制度确定。
第三章 总经理的职权

第十一条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会
报
告工作；

（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三） 拟订公司内部管理机构设置方案；

（四） 拟订公司的基本管理制度；

（五） 制订公司的具体规章；

（六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

（七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理
人员；

（八） 《公司章程》、本细则或董事会授予的其他职权。

第十二条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。
第十三条 总经理做出有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动
保险、解聘(或开除)公司职工等涉及职工切身利益的决策时，应当事先听取工会或职代会的意见。

第四章 总经理办公会议

第十四条 总经理办公会议是研究讨论、组织实施董事会决议、履行总经理
职责及研讨公司日常各项生产经营及管理工作、检查、调度、督促并协调各职能部门的业务工作进展情况，制订下一步工作计划，保证生产经营目标顺利完成的工作会议。

第十五条 总经理办公会议由公司总经理召集并主持，必要时可由总经理指
定的副总经理召集和主持，出席总经理办公会议的人员包括公司高级管理人员及相关人员，并可邀请其他适当人员列席。

第十六条 总经理因故不能主持会议的，应指定一位副总经理代其主持会议。
第十七条 会议一般采取现场会议的方式进行；如遇特殊情况，可根据需要采取电话会议等其他形式召开。

实际参会人数达到应出席人数的二分之一时，总经理办公会议方可召开。

第十八条 总经理办公会议，每次应确定重点议题或专题，同时兼顾全面工作，互通信息，避免形式。

第十九条 总经理办公会议对所议事项经过充分讨论后未能达成一致意见的，由总经理作出决定。

第二十条 总经理办公会议应作记录，总经理办公会议由总经理办公室秘书或指定人员担任记录。总经理办公会议主持人和记录员必须在会议记录上签名。
第五章 重大事项权限和报告制度

第二十一条 总经理运用资金、资产和签订重大合同的权限等按照《公司章程》和公司另行专门制定的其他规章制度执行。总经理因其超过授权……
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