公告日期：2025-10-30

无锡先导智能装备股份有限公司

章 程（草案）

（H 股发行并上市后适用）

【】年【】月

目 录

第一章 总 则 ......-1-
第二章 经营宗旨和范围 ......- 2-
第三章 股份......-3-
第一节 股份发行......- 3-
第二节 股份增减和回购 ...... -4-
第三节 股份转让......- 5-
第四章 股东和股东会 ......- 6-
第一节 股东......- 6-
第二节 控股股东和实际控制人......- 9-
第三节 股东会的一般规定......-10 -
第四节 股东会的召集 ......-13 -
第五节 股东会的提案与通知 ......-14 -
第六节 股东会的召开 ......-15 -
第七节 股东会的表决和决议 ......-18 -
第五章 董事会...... -23 -
第一节 董事......-23 -
第二节 独立董事......-26 -
第三节 董事会......-28 -
第四节 董事会专门委员会......-33 -
第六章 高级管理人员 ......-35 -
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... -37 -
第一节 财务会计制度 ......-37 -
第二节 内部审计......-41 -

第三节 会计师事务所的聘任 ......-41 -
第八章 通知和公告......-42 -
第一节 通知......-42 -
第二节 公告......-43 -
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......-43 -
第一节 合并、分立、增资和减资......-43 -
第二节 解散和清算 ...... -45 -
第十章 修改章程......-46 -
第十一章 附则...... -47 -

第一章 总 则

第一条 为维护无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、
股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）和其他有关规定， 制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经江苏省商务厅以“苏商资[2011]1644 号”《关于同意无锡先导自动化设备有限
公司变更为外商投资股份有限公司的批复》批准，由无锡先导自动化设备有限公司整体变 更设立，在无锡市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码：
91320200735716149R。2015 年7 月27 日，经公司2015 年第三次临时股东大会审议通过，
同意将公司名称变更为“无锡先导智能装备股份有限公司”。鉴于公司境外法人股东紫盈 国际有限公司已于2016 年8 月17 日减持完毕其所持公司股份，因此公司性质由外商投资 股份有限公司变更为股份有限公司。

第三条 公司于 2015 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）核准，首次向中国境内社会公众发行人民币普通股1700 万股，并于2015 年5 月18 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市。公司于【】年【】月【】日经 中国证监会备案，在香港首次公开发行【】股境外上市外资股（以下简称“H 股”），前 述H 股于【】年【】月【】日在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市。
如公司股票被终止上市，公司股票应进入全国中小企业股份转让系统继续交易。除法 律、法规、部门规章和国家政策另有规定外，不得对本款规定进行修改。

第四条 公司注册名称：无锡先导智能装备股份有限公司

公司英文名称：WUXILEAD INTELLIGENTEQUIPMENTCO.,LTD.

第五条 公司住所：江苏省无锡市新吴区新锡路20 号（经营场所：无锡市新吴区新洲
路18 号）

邮政编码：214028

第六条 公司注册资本为人民币【】万元。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

公司董事长是代表公司执行公司事务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的……
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