公告日期：2025-09-30

无锡先导智能装备股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过，
决定于 2025 年 10 月 16 日 14:30 召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将有
关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 10 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月16日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 9 日（星期四）

7、出席对象：

（1）于 2025 年 10 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：江苏省无锡市新吴区新洲路 18 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

议案 备注

编码 议案名称 打勾议案
可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 √

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》 √

（二）议案披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）特别强调事项

1、上述议案 1、2、3 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持有效表决权的三分之二以上通过。关联股东需回避表决，亦不接
受其他股东委托进行投票；应回避表决的关联股东为本激励计划拟激励对象的股东或者与本激励计划拟激励对象存在关联关系的股东。

2、单独计票提示。公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函、传真、邮件的方式登记。

2、……
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