公告日期：2025-04-29

无锡先导智能装备股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智
能”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本着对全体股东负责的态度，不断完善法人治理结构及内部控制各项管理制度，积极有效地行使董事会职责，认真贯彻股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、2024 年公司经营情况

2024年度，公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，认真履行职责。公司管理层严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，开展各项经营管理工作。

报告期内，公司以发展新质生产力为目标，坚持以客户为中心，提升产品和服务质量；积极关注行业上下游情况，加大新技术、新产品、新工艺的研发力度，拓展固态电池装备、SMBB/0BB/XBC等光伏组件/电池制造设备等新兴业务领域，把握人形机器人、人工智能等智能制造新领域的发展机遇；同时，持续推进全球化+平台化战略，深化公司内部精益运营体系建设，以降本增效为核心，构筑长期发展核心势能。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会履职情况

2024 年公司董事会共召开 9 次董事会会议，每次董事会会议的召集召开程
序都符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开情况如下：

序 会议届次 召开日期 审议议案

号

1、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议
案》；

2、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度
的议案》；

3、《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理
财产品的议案》；

4、《关于开展远期结售汇业务的议案》；

5、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议
案》；

6、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议
案》；

7、《关于修订<公司章程>的议案》；

8、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
9、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的
议案》；

10、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的
议案》；

11、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作
细则>的议案》；

12、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的
第四届董事会 议案》；

1 第三十五次会 2024 年 02 月 02 日 13、《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所
议 ……
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