公告日期：2025-04-29

无锡先导智能装备股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第五
届董事会第十一次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件、电话方
式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于
2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由公司董事长王燕清
先生召集和主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司2024年度独立董事张明燕女士、赵康僆先生、戴建军先生、郭霞生先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告》，对独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。上述内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事2024年度独立性情况进行评估的专项意见》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

董事会认为：公司管理层紧密围绕年初制定的2024年度工作计划，贯彻股东大会与董事会的战略部署及各项决议，积极开展各项工作。公司整体经营情况良好。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

董事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2024年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《2024年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

公司2024年度利润分配预案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

7、审议通过《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司2024年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委……
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