公告日期：2025-04-29

无锡先导智能装备股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（赵康僆）

各位股东及股东代表：

本人（赵康僆）作为无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”） 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别 是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人赵康僆，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，博士，毕
业于南京大学，电路与系统专业。2003 年 7 月至今，任职于南京大学，先后担
任讲师、副教授、副所长、教授等职务，从事教学科研工作。2018 年 2 月 26

日至 2024 年 2 月 19 日，任本公司董事会独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

董事会 1 次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情形。2024 年度任职期间公司未召开股东大会。本人认为公司董事会的运作符合法定程序，重大经营决策事项以及其他重大事项均履行了相关审批程序。在任期内参加的董事会会议中，本人充分发表自己的意见和建议，独立，客观，审慎地行使表决权，对董事会会议提交的各项议案均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

2024 年度，本人作为公司独立董事，担任公司董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员。本人严格按照《独立董事工作制度》和各专门委员会工作细则公司履行职责积极参加会议，并对提交董事会讨论的事项提出了专业意见和合理建议，发挥了科学决策的作用。在 2024年主要履行以下职责：

本人作为公司第四届董事会提名委员会主任委员，严格按照《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，在公司董事会换届时组织召开董事会提名委员会会议，审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》，为公司第五届董事会人员的选聘贡献专业的意见和建议，确保了公司治理结构的稳健传承与持续优化。

在本人任职期间内，公司未召开董事会薪酬与考核委员会会议、董事会战略委员会会议和独立董事专门会议。

（三）在公司现场工作及公司配合情况

报告期内，本人通过对公司进行实地调研考察，了解公司的各项重大事项。 同时，本人通过电话、邮件等多种途径持续关注公司的生产经营、财务管理、 内控规范体系建设等情况。另外本人还与公司管理层保持良好沟通，掌握公司 动态，及时传导外部环境及市场变化对公司的影响，主动提醒可能产生的经营 风险并就相关风险管控措施提出合理化的意见和建议。

公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系， 积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立
董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为公司独立董事，密切关注公司的内部审计工作，及时听取内部审计部门审计工作汇报，并提出指导意见，对公司内部审计计划、审计程序及其执行结果进行了审查监督，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的外部审计机构进行积极沟通，关注重点审计事项等，有效监督外部审计的质量和公正性，进一步深化公司内部控制体系建设。

（五）与中小投资者的沟通交流情况

本人积极督促公司严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，保护……
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