公告日期：2025-04-29

无锡先导智能装备股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）于 2025年 4 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用最高额度不超过 13,700 万元（含本数）人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡先导智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1424 号）并经深圳证券交易所同意，先导智能向特定对象发行股票 111,856,823 股，每股发行价格人民币 22.35元，募集资金总额为人民币 2,499,999,994.05 元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为人民币 2,487,660,654.00 元。根据天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的《验资报告》（天职业字[2021]33267 号），公司于 2021 年 6 月
10 日已收到主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”或“保荐人”）扣除保荐承销费后划转的募集资金人民币 2,489,999,994.05元。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

根据《无锡先导智能装备股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》中披露的募集资金投资用途，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金

1 先导高端智能装备华南总部制造基 89,028.51 74,001.55
地项目

2 自动化设备生产基地能级提升项目 40,816.41 35,816.41

3 先导工业互联网协同制造体系建设 18,541.06 17,658.15
项目

4 锂电智能制造数字化整体解决方案 75,141.00 47,523.89
研发及产业化项目

5 补充流动资金 75,000.00 75,000.00

合计 298,526.98 250,000.00

二、募集资金使用情况

（一）募投项目先期投入及置换情况

2021 年 7 月 23 日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会
议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金，合计 14,144.43 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换进行了审验并出具了天职业字[2021]35651 号《无锡先导智能装备股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用、以募集资金置换预先投入募投项目专项鉴证报告》。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐人中信证券出具了同意置换的核查意见。

（二）募集资金投资项目变更情况

公司于 2022 年 12 月 13 日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监
事会第二十二次会议及 2022 年 12 月 29 日召开的 2022 年第四次临时股东大会
审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将募投项目“先导高端智能装备华南制造基地项目”募集资金中的 40,000.00 万元变更用于“先导华南智能装备产业园建设项目”，实施主体为公司全资孙公司广东贝导智能科技有限公司；将募投项目“自动化设备生产基地能级提升项目”中的募集资金 30,000.00 万元变更用于投资无锡先导产业园二期厂房建设项目，实施主体为无锡……
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