公告日期：2025-11-29

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 编号：2025-079
北京汉邦高科数字技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人：北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025年12月15日下午15:00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年12月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025 年 12 月 15 日
9:15—15:00。

5.会议的召开方式：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2025 年 12 月 10 日

7.出席对象：

（1）2025 年 12 月 10 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国结
算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议
表决。股东可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公 司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及相关人员。

8.会议地点：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号楼 11 层公司会议室

二、会议审议事项

提案 备注

提案名称

编码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<董事津贴管理制度>的议案》 √

5.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √

6.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √

上述议案已经公司第五届董事会第七次及第八次会议、第五届监事会第七次 及第八次会议审议通过。议案 1 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股 东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 6 经公司第五届董事会审计委 员会会议审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本次股东大会提案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及 时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计 持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

1.登记方式：

（1）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代……
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