公告日期：2025-10-29

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董事津贴管理制度

第一条 为客观反映北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事所付出的劳动，在公司决策过程中所承担的责任及体现的价值，激励公司董事积极参与决策、管理与监督，公司实行董事任职津贴制度。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员。
第三条 依据产生方式和工作性质不同，董事由非独立董事、独立董事构成，具体为：

（一）在公司任职的非独立董事：指与公司之间签订聘任合同或劳动合同，以担任公司某一业务主管或负责管理公司有关事务的董事。

（二）未在公司担任董事以外职务的非独立董事：指不在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事。

（三）独立董事：指不在公司担任除董事以外的其他职务，公司依照《上市公司独立董事管理办法》的规定所聘任的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其独立客观判断的关系的董事。

第四条 董事津贴发放原则：

（一）公平原则；

（二）激励与约束相结合的原则；

（三）客观、公正、公开的原则。

第五条 公司董事所领取的报酬采取固定津贴的形式，按月平均发放，所得税由公司代扣代缴。

（一）在公司任职的非独立董事按其在公司担任的职务发放职务薪酬作为任职津贴。

（二）未在公司担任董事以外职务的非独立董事的津贴税前每年不超过 10
万元。

（三）独立董事的津贴税前每年不超过 10 万元。

第六条 董事津贴发放的审批程序：

（一）公司董事任职津贴自董事经股东会批准任职当月起计算，按月支付，由公司统一代扣并代缴个人所得税；

（二）公司董事因换届、改选、任期内辞职等不再担任公司董事职务的或自愿放弃领取董事津贴的，自上述事项生效次月起停止向其发放相关董事津贴；
（三）津贴标准可随着市场津贴行情和公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展。津贴标准由董事会提出方案，并报股东会审议。
第七条 董事出席公司董事会和股东会会议的差旅费以及按公司章程和公司相关工作制度行使职权所需合理费用，均由公司据实报销。

第八条 董事在履行职责过程中，受到公司处分、证券监管部门处分或处罚以及其他行政司法机关处罚的，董事会可根据情节轻重分别作出扣减、停止享受津贴的处分。

第九条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规章和规范性文件及公司章程的规定执行；本制度如与国家有关法律、法规、规章和规范性文件或公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规、规章和规范性文件及公司章程的规定执行，并予以修订。

第十条 本制度经股东会审议通过后生效执行，修改时亦同。

第十一条 本制度由公司股东会授权董事会负责解释。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2025 年 10 月 28 日

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