公告日期：2025-10-29

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-071
北京汉邦高科数字技术股份有限公司

关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10
月 27 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、变更公司经营范围情况

变更前经营范围：研究、开发安全技术防范产品；计算机及外围设备、软件、电子元器件、电讯器材、机电设备的技术开发；技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口（不含分销业务）；销售自产产品；出租办公用房；生产安全技术防范产品（限在外埠从事生产经营活动）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后经营范围：安全技术防范系统设计施工服务；工程和技术研究和试验发展；安全咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；电子元器件制造；机电耦合系统研发；信息技术咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；数字技术服务；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；非居住房地产租赁；计算机信息系统安全专用产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能硬件销售；人工智能公共数据平台；（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司经营范围变更等实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体《公司章程》修订如下：

原条款 修订后条款

第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范北 第一条 为维护北京汉邦高科数字技术股份有限公
京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公 司（以下简称“公司”、“本公司”）、股东、职工和 司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 下简称《证券法》）和其他有关法律法规的规定， 和其他有关规定，制定本章程。
制订本章程。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人 第八条 公司董事长是代表公司执行公司事务的董
事，为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事
长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定
代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代
……
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