公告日期：2025-10-29

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）
战略发展需要，增强公司核心竞争力，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，公司设立董事会战略委员会，并制订本细则。

第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发
展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由三名董事组成。

第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作，
主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。若公司董事长当选为战略委员会委员，则由董事长担任主任委员。

第六条 战略委员会任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连选
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应当根据有关法律、法规、规章、规范性文件、公司章程及本细则的规定补足委员人数。在战略委员会人数未达到规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本细则规定的职权。

第七条 战略委员会下设投资评审小组，由总经理或分管投资的副总经理任
组长。必要时，战略委员会可委托专业机构承担投资评审小组职责。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限：

（一） 对公司长期发展战略规划、经营目标进行研究并提出建议；

（二） 对公司重大投资融资方案、重大资本运作、资产经营项目进行研究
并提出建议；

（三） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（四） 对以上事项的实施进行监督检查；

（五） 董事会授权的其他事宜。

上述事项应当经战略委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议决定。
第四章 决策程序

第九条 董事会秘书应协调公司相关部门向战略委员会提供资料，做好战略
委员会决策的前期准备工作：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资 本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投融资部进行初审，出具立项意见；

（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可 行性报告等洽谈并上报投融资部；

（四）由投融资部进行评审，出具评审意见，由董事会秘书向战略委员会提 交正式提案。

第十条 战略委员会根据提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。
第五章 议事规则

第十一条 战略委员会根据履行职责的实际需要召开会议。公司董事长、战
略委员会主任委员或半数以上委员联名可要求召开战略委员会会议。会议应于召开三天前以专人送达、传真、电子邮件、电话或其他方式将会议召开日期和地点、会议期限以及会议议题通知全体委员。在紧急情况下可不受上述通知时限限制，但召集人应当在会议上作出说明。

第十二条 战略委员会会议由主任委员召集和主持，主任委员不能履行职务
时可委托一名其他委员主持。

第十三条 战略委员会委员应当亲自出席会议，委员因故未能出席时，可以
委托其他委员代为出席会议并行使表决权，委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权。战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。委员未出席会议，也未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第十四条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十五条 战略委员会会议表决方式为举手或投票表决。会议也可以采取通
讯表决的方式召开，委员须对表决结果进行签字确认。

第十六条 投融资部有关成员可根据需要列席战略委员会会议，必要时委员
会亦可邀请公司董事、高级管理人员……
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