公告日期：2025-09-18

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-063
北京汉邦高科数字技术股份有限公司

关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案后的进展公告暨未发出召开股东大会通知的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月
28 日披露的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，提请广大投资者注意投资风险。

2.自本次交易预案披露以来，公司及相关各方一直在积极推进本次交易的各项工作，但由于本次交易涉及的供应商和客户函证、C 端客户收入核查等实质性程序相关的审计工作和盈利预测数据分析相关的评估工作进度晚于预期，公司预
计无法在首次审议本次交易的董事会决议公告日后 6 个月内（即在 2025 年 9 月
28 日前）发出召开股东大会的通知。

3.经交易各方协商，公司将继续推进本次交易，并根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行本次交易的后续审批和信息披露程序。

一、本次交易的情况

公司拟通过以发行股份方式向深圳高灯计算机科技有限公司购买安徽驿路微行科技有限公司 51%股权，并向实际控制人李柠先生全资控股公司北京智耘贰零科技有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

公司因筹划本次交易事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，
公司股票（证券简称：汉邦高科，证券代码：300449）自 2025 年 3 月 14 日（星
期五）开市时起开始停牌。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：
2025-014）、于 2025 年 3 月 20 日披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配
套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-015）。

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二
次会议，分别审议通过了《关于<北京汉邦高科数字技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体
内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北
京汉邦高科数字技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票
于 2025 年 3 月 28 日（星期五）开市起复牌。公司于 2025 年 4 月 25 日、2025
年 5 月 23 日、2025 年 6 月 23 日、2025 年 7 月 23 日、2025 年 8 月 22 日披露了
《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2025-039、2025-042、2025-050、2025-054、2025-056）。

三、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方一直在积极推进本次交易的各项工作，但由于本次交易涉及的供应商和客户函证、C 端客户收入核查等实质性程序相关的审计工作和盈利预测数据分析相关的评估工作进度晚于预期，公司预计
无法在首次审议本次交易的董事会决议公告日后 6 个月内（即在 2025 年 9 月 28
日前）发出召开股东大会的通知。

四、关于本次交易未在首次董事会决议公告后六个月内发出召开股东大会通知的专项说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组（2025 年修订）》第二十五条规定：“上市公司在发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，六个月内未发出召开股东会通知的，应当在六个月期限届满时，及时披露关于未发出召开股东会通知的专项说明。专项说明应当披露相关原因，并明确是否继续推进或者终止本次重组事项。继续推进的，上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。”

公司拟继续推进本次交易，并根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组（2025 年修订……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。