公告日期：2025-04-24

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》、《公司监事会议事规
则》等有关规定的要求，认真履行监事会职能，依法独立行使职权，了解和掌握公司的经营决策、财务状况和生产经营情况，并对公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行监督，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的规范化运作，充分发挥了监事会应有的作用。现将监事会工作情况汇报如下：
一、监事会的工作情况

2024 年度，公司第四届监事会共召开 6 次会议，会议的召集和召开符合《公
司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定。全体监事均出席了会议，各监事依法履行职责，对相关议案发表了审核意见，并做出了决议。监事会会议情况如下：

会议届次 召开日期 会议议题

第四届监事会 2024 年 会议审议通过：

第十八会议 3 月 26 日 《关于接受控股股东沐朝控股无偿提供财务资助暨关联
交易的议案》

会议审议通过：

1.《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》

2.《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

3.《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

4.《关于审核<2023 年度内部控制自我评价报告>的议

案》

第四届监事会 2024 年 5.《关于公司<未来三年(2024-2026)股东回报规划>的议
第十九次会议 4 月 25 日 案》

6.《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

7.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

8.《关于 2024 年度担保额度预计并接受关联方担保的议
案》

9.《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

10.《关于修订<监事会议事规则>的议案》

会议审议通过：

第四届监事会 2024 年 1.《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》
第二十次会议 8 月 28 日 2.《关于接受关联方向公司提供财务资助暨关联交易的

议案》

第四届监事会 2024 年 会议审议通过：

第二十一次会 10 月 28 日 《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

议

第四届监事会 2024 年 会议审议通过：

第二十二次会 12 月 13 日 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

议

会议审议通过：

第四届监事会 1. 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职

第二十三次会 2024 年 12 工代表监事

议 月 31 日 候选人的议案》

2. 《关于接受关联方向公司提供担保暨关联交易的议

案》

二、监事会对公司报告期有关事项的意见

公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、内部控制、关联交易、续聘年审机构等事项进行了监督和检查，发表如下意见：

（一）公……
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