公告日期：2025-04-24

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-027
北京汉邦高科数字技术股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京汉邦高科数字技术股份有限公司第五届董事会第三次会议于 2025 年 4
月 22 日上午在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司于 2025 年 4 月 11 日以
电子邮件、电话、口头等方式发出会议通知并送达给全体董事。本次会议应到董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议由董事长李柠先生召集并主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1.审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》

经审核，与会董事一致认为：《2024 年年度报告》全文及摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容
详 见 同 日 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2.审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

《2024 年度董事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分。公司原独立董事林杰辉女士、刘光超先生、狄瑞鹏先生、
武建平先生、冯伟先生及现任独立董事朱小锋先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。董事会出具了关于独立董事独立性评估的专项意见。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3.审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

经审核，与会董事一致认为：《2024 年度总经理工作报告》真实、准确地反映了经营层在落实董事会的各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审核，与会董事一致认为：《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。具体财务决算数据详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5.审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据中兴财光华事务所出具的中兴财光华审会字（2025）第 226008 号《2024年度审计报告》，公司 2024 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为-62,151,158.64 元，加上年初未分配利润-1,176,577,492.38 元，实际可供股东分配的利润为-1,238,728,651.02 元。母公司实现的净利润为-59,812,053.38 元，加上年初未分配利润-1,128,727,262.74 元，可供股东分配的利润为-1,188,539,316.12 元。鉴于公司 2024 年度可供股东分配利润和母公司可供普通股股东分配利润为负，公司 2024 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。公司 2024 年度分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6.审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，与会董事一致认为：根据公司财务报告内部……
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