公告日期：2026-02-04

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2026-010
浩云科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开日期、时间：2026 年 2 月 4 日（星期三）15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2026 年 2 月 4 日上午 9:15 至
下午 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026 年 2 月 4
日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00。

2.现场会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心22 号楼 307 会议室。

3.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5.主持人：董事长雷洪文先生。

6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

7.股东出席的总体情况：

（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份 208,342,803 股，占公司有表决权股份总数的 31.1991%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的股份3,975,878 股，占公司有表决权股份总数的 0.5954%。

（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共 242 人，代表有表决权的股份 4,996,361 股，占公司有表决权股份总数的 0.7482%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代理人共 242 人，代表有表决权的股份
4,996,361 股，占公司有表决权股份总数的 0.7482%。

注：截至股权登记日公司总股本为 676,517,079 股，其中回购专户股份数量为 8,733,000 股，公司回购的股份不享有表决权，因此公司有表决权股份总数为667,784,079 股。

8.公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：

1、审议通过了《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》

总表决结果：

同意 212,066,992 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4037%；
反对 1,029,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4826%；弃权242,572 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1137%。

其中，出席本次会议中小股东表决结果：

同意 7,700,067 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.8210%；反对 1,029,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 11.4754%；弃权 242,572 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7036%。

上述提案为股东会普通决议事项，同意股份数量占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数，获得通过。

2、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决结果：

同意 211,757,174 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2585%；
反对 1,326,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6216%；弃权255,890 股（其中，因未投票默认弃权 8,318 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1199%。

其中，出席本次会议中小股东表决结果：

同意 7,390,249 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.3679%；反对 1,326,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 14.7800%；弃权 255,890 股（其中，因未投票默认弃权 8,318 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8520%。

上述提案为股东会普通决议……
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