公告日期：2026-01-30

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2026-005
浩云科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于
2026 年 1 月 23 日以电子邮件形式通知了全体董事和高级管理人员。

2.本次会议于 2026 年 1 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3.本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，均为本人亲自出席。

4.本次会议由公司董事长雷洪文先生主持。公司全体高级管理人员均列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

董事会审议后认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 14 号--收入》《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号--财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次前期会计差错更正及追溯调整事项。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

三、备查文件

1.第六届董事会第七次会议决议；
2.第六届董事会审计委员会第七次会议决议；
特此公告。

浩云科技股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 30 日

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