公告日期：2026-01-20

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2026-004
浩云科技股份有限公司

关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
3、公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2026 年 2 月 4 日（星期三）下午 15:00；

网络投票时间：2026 年 2 月 4 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年
2 月 4 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年2月4日上午9:15至下午15:00。
5、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026 年 1 月 29 日（星期四）。

7、会议出席对象：

（1）截至 2026 年 1 月 29 日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件三），代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22 号楼 307 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案名称及编码表

表一 本次股东会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事 √

会专门委员会委员的议案》

2.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议 √

案》

3.00 《关于制定〈2026 年内部董事薪酬方案〉的议案》 √

2、披露情况及相关说明

上述提案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，提案内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的有关公告。

本次股东会全部提案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。

第 3 项提案涉及关联股东，出席本次股东会的本议案关联股东需回避表决。
三、本次股东会现场会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 2 月 3 日（上午 9:00－12:00，下午 14:30－17:00），
建议采取传真的方式登记。传真电话：020—34831415。采用信函方式登记的须
在 2026 年 2 月 3 日 17:00 之前送达公司。

2、登记地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22 号
楼 101 房，邮政编码：511400（信函请寄：浩云科技股份有限公司董事会办公
室张晓丰收，并请注明“股东会”字样。）

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或……
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