公告日期：2025-05-16

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2025-030
浩云科技股份有限公司

2024年年度股东会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2025 年 5 月 16 日上午 9:15
至下午 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 5 月
16 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00。

2.现场会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心22 号楼 307 会议室。

3.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5.主持人：董事长雷洪文先生。

6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

7.股东出席的总体情况：

（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的股份 227,245,677 股，占公司有表决权股份总数的 34.0298%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的股份3,975,878 股，占公司有表决权股份总数的 0.5954%。

（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共 177 人，代表有表决权的股份 1,754,666 股，占公司有表决权股份总数的 0.2628%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代理人共 177 人，代表有表决权的股份1,754,666 股，占公司有表决权股份总数的 0.2628%。

注：截至股权登记日公司总股本为 676,517,079 股，其中回购专户股份数量为 8,733,000 股，公司回购的股份不享有表决权，因此公司有表决权股份总数为667,784,079 股。

8.除董事鲁强因先生工作需要请假外，公司其余董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议；除副总经理高洁芬女士因公出差请假外，公司其余高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：

1、审议通过了《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：

同意 反对 弃权

股 占出席
东 占出席本 占出席本 其中， 本次股
类 次股东会 次股东会 因未投 东会有
型 股数 有效表决 股数 有效表决 股数 票默认 效表决
权股份总 权股份总 弃权股 权股份
数的比例 数的比例 数 总数的
比例

普 228,241,5 99.6686 490,60 268,20 0.1171
通 43 ％ 0 0.2142％ 0 7,400 ％

股

其中，中小投资者的表决结果如下：

同意 反对 弃权

占出席 其 占出席
股 占出席本 本次股 中， 本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。