公告日期：2025-04-29

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2025-026
浩云科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于
2025 年 4 月 18 日以直接送达方式、2025 年 4 月 20 日以电子邮件形式通知了全
体董事、监事和高级管理人员。

2.本次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。

3.本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，均为本人亲自出席。
4.本次会议由公司董事长雷洪文先生主持。公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》。

报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司编制的《2025 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，同意公司编制的《2025 年第一季度报告》。

表决结果为:5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司 《 2025 年 第一季度 报告》具体内容详见披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

2.审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

为适应公司业务发展和数字化赋能者战略布局的需要，进一步优化管理流
程，提高公司运营效率，董事会同意公司对组织架构进行调整。

表决结果为:5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

公司《关于调整公司组织架构的公告》的具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、备查文件

1.第六届董事会第三次会议决议；

2.第六届董事会审计委员会第四次会议决议；

3.第六届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日

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