公告日期：2025-04-23

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2025-021
浩云科技股份有限公司

关于召开公司2024年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2024 年年度股东会。

2.股东会的召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4.现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2025 年 5 月 16
日上午9:15至下午15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：
2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00。
5.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）。

7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件三），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22 号楼
307 会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案

表一 本次股东会提案编码

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 √

2.00 《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 √

3.00 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

4.00 《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 √

5.00 《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》 √

6.00 《关于公司〈未来三年（2025—2027 年）股东分 √

红回报规划〉的议案》

7.00 《关于 2024 年内部董事薪酬的议案》 √

8.00 《关于制定〈2025 年内部董事薪酬方案〉的议 √

案》

9.00 《关于 2024 年监事薪酬的议案》 √

10.00 《关于制定〈2025 年监事薪酬方案〉的议案》 √

11.00 《关于修订公司〈董事、监事及高级管理人员薪 √

酬管理制度〉的议案》

12.00 《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》 √

13.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 ……
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