公告日期：2026-01-09

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2026-007
南京全信传输科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月26日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年01月19日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日2026年1月19日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有

权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：南京市鼓楼区清江南路18号5幢13楼总部会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于公司符合向不特定对象发行可转换公司

1.00 非累积投票提案 √

债券条件的议案

关于公司《向不特定对象发行可转换公司债 √作为投票对象的
2.00 非累积投票提案

券方案》的议案 子议案数（21）

2.01 发行证券的种类 非累积投票提案 √

2.02 发行规模 非累积投票提案 √

2.03 票面金额和发行价格 非累积投票提案 √

2.04 债券期限 非累积投票提案 √

2.05 债券利率 非累积投票提案 √

2.06 还本付息的期限和方式 非累积投票提案 √

2.07 转股期限 非累积投票提案 √

2.08 转股价格的确定及其调整 非累积投票提案 √

2.09 转股价格向下修正条款 非累积投票提案 √

2.10 转股股数的确定方式 非累积投票提案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。