公告日期：2025-04-25

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-025
南京全信传输科技股份有限公司

第七届监事会二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会二次会议于2025年4 月24 日在公司总部会议室以现场会议的方
式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件或专人送达的
方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱文艳女士主持，一致通过了如下议案：

一、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-026）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

2024 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积
极开展相关工作，列席了公司董事会和股东大会，并对公司经营情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

监事会认为，公司 2024 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度财务决算报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案

监事会对公司内部控制情况进行了认真的核查，认为公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制自我评价报告及相关意见公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。
五、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

公司 2024 年度利润分配的预案符合公司实际经营发展的需要，有利于公司的持续稳定经营及后续发展，符合相关法律法规及《公司章程》对于利润分配的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，监事一致同意该议案。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案

经核查，监事会认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024 年度审计工作中遵照独立执业准则，履行职责，客观、公正地完成了公司财务报告审计及内部控制审计工作，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。