公告日期：2025-04-25

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-040
南京全信传输科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会二次会议决定于2025年5月16日（星期五）召开公司2024年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会的召集人：第七届董事会二次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：

2024年年度股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年5月16日，其中：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网
络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；

②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5
月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 13 楼
总部会议室。

9、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

10、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

2.00 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

3.00 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

4.00 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

5.00 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合 √

伙）为公司 2025 年度审计机构的议案

7.00 关于董事薪酬的议案 √

8.00 关于监事薪酬的议案 √

9.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 √

永久补充流动资金的议案

10.00 关于提请股东大会授权董事会制定并执行 √

2025 年中期分红方案的议案

上述议案已经公司第七届董事会二次会议和第七届监事会二次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披……
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