公告日期：2025-04-25

南京全信传输科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人作为南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，诚信、忠实、勤勉地履行独立董事职责，按时出席相关会议，并对重要事项进行调查研究，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。在日常工作中，一方面严格审核公司相关部门提交董事会及专门委员会的相关议题和事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的管理咨询专业优势，积极关注和参与公司的重要决策事项，为公司的内部控制、合规、经营管理、战略发展等工作提出了意见和建议。
现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

何志聪，男，中国国籍，无境外居留权，1979年出生，毕业于浙江大学管理科学与工程专业，硕士研究生。2005年至今从事公司治理与股权激励咨询业务，上海市科学技术专家库成员，现任上海弘礼投资管理有限公司合伙人、尤洛卡精准信息工程股份有限公司独立董事、美联钢结构建筑系统(上海)股份有限公司独立董事。专业背景为管理咨询，不负责本公司具体经营业务。

报告期内，本人作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024年度公司董事会共计召开7次会议，本人作为公司独立董事出席

董事会会议情况如下：

本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东
独立董事姓名 加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 未亲自参加董 大会次数
事会会议

何志聪 7 1 6 0 0 否 2

本年度，本人按时出席董事会，列席股东大会，未出现连续两次未亲

自出席会议的情况。本人对董事会审议的各项议案和股东大会审议的各项

议案均进行认真审议，对有关议案的执行等问题提出了建议，在此基础上

独立、客观、审慎地行使表决权。本人认为公司董事会、股东大会的召集

召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。

（二）在董事会各专门委员会的履职情况

报告期内，本人担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员职

务，根据专业委员会的议事规则等相关规定要求和公司的实际情况，各专

业委员会分别就公司相关讨论事项进行了审议并达成一致意见，在此期间

本人充分发挥管理咨询专业优势，积极勤勉履职，及时发表建议，推动专

业委员会积极发挥各项应有的作用。

本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照有

关法律法规、公司章程、《独立董事制度》《董事会薪酬与考核委员会实

施细则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，积极

参与制订公司董事、监事、高级管理人员的考核标准，履行了薪酬与考核

委员会主任委员的职责和义务。报告期内，本人参与薪酬与考核委员会会

议两次，审议了公司2020年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第

三个限售期解除限售条件成就的议案、关于董事薪酬的议案、关于高级管

理人员薪酬的议案等议案。

公司2024年度日常关联交易预计的议案、关于2023年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异事项的议案进行了审议，并发表了意见，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，为董事会决策提供了专业支持和相关建议。
公司于每次会议召开前能及时提供会议相关材料，并积极配合回答本人在审阅会议材料和召开会议过程中提出的疑问，协助本人更好地履行职责。

(四)与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

(五)与中小……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。