公告日期：2025-04-25

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-024
南京全信传输科技股份有限公司

第七届董事会二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会二次会议于2025 年4月24 日在公司总部会议室以现场会议的方
式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件或专人送达的
方式发出，会议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，独立董事许敏先生因个人工作原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事何志聪先生出席本次会议），符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

一、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-026）。

该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度财务决算报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制自我评价报告及相关意见公告》（公告编号：2025-027）。

该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
五、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-028）。

该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

公司 2024 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）、《国金证券股份有限公司关于南京全信传输科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》以及天衡会计师事务所出具的《关于南京全信传输科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，保荐机构出具了核查意见，会计师出具了鉴证报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
七、关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案

为满足公司生产经营资金需要，公司 2025 年度拟向各家银行申请总额不超过 8.53 亿元的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动贷款、银行票据业务、保函、国内信用证、票据池业务、供应链金融等各类银行业务，授信期限有效期为 1 年。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.……
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