公告日期：2025-04-25

南京全信传输科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人作为南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，诚信、忠实、勤勉地履行独立董事职责，按时出席相关会议，并对重要事项进行调查研究，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。在日常工作中，一方面严格审核公司相关部门提交董事会及专门委员会的相关议题和事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的法律专业优势，积极关注和参与公司的重要决策事项，为公司的内部控制、合规、经营管理、战略发展等工作提出了意见和建议。

现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

宋亚辉，男，中国国籍，无境外居留权，1984年出生，南京大学法学院教授、博导，第十届全国杰出青年法学家，教育部青年长江学者（2020），任南京大学经济法研究所所长，兼任中国法学会经济法学研究会常务理事，江苏省法学会经济法学研究会副会长，主要研究经济法、公司法。2022
年5月至今任江苏苏盐井神股份有限公司独立董事。专业背景为法律，不负责本公司具体经营业务。

报告期内，本人作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

董事会会议情况如下：

本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东
独立董事姓名 加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 未亲自参加董 大会次数
事会会议

宋亚辉 7 1 6 0 0 否 2

本年度，本人按时出席董事会，列席股东大会，未出现连续两次未亲

自出席会议的情况。本人对董事会审议的各项议案和股东大会审议的各项

议案均进行认真审议，对有关议案的执行等问题提出了建议，在此基础上

独立、客观、审慎地行使表决权。本人认为公司董事会、股东大会的召集

召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。

（二）在董事会各专门委员会的履职情况

报告期内，本人担任第六届董事会提名委员会主任委员、审计委员会

委员、战略委员会委员，一年来严格按照公司法、公司章程和各专业委员

会的议事规则等相关规定要求，结合公司实际情况，充分发挥本人的法律

专业优势，积极勤勉履职，及时发表建议，推动各专业委员积极发挥各项

应有的作用。

本人作为第六届董事会提名委员会主任委员，严格按照有关法律法规、
公司章程、公司《独立董事制度》《董事会提名委员会实施细则》的要求，

认真履行提名委员会的职责，主持了提名委员会的日常工作，密切关注公

司董事、高级管理人员的选聘标准和程序，切实履行了提名委员会委员的

职责和义务。

本人作为公司第六届董事会审计委员会委员，按照公司相关制度的规

定，积极参与审计委员会的工作。报告期内，本人参与审计委员会会议三

次，审查公司内控制度执行情况，定期了解公司财务状况和经营情况，对

公司年报、季报、中期报告等事项进行审核，履行了审计委员会委员的职

责。

（三）在独立董事专门会议履职情况

报告期内，本人作为独立董事，出席1次独立董事专门会议，对关于公司2024年度日常关联交易预计的议案、关于2023年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异事项的议案进行了审议，并发表了意见，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，为董事会决策提供了专业支持和相关建议。
公司于每次会议召开前能及时提供会议相关材料，并积极配合回答本人在审阅会议材料和召开会议过程中提出的疑问，协助本人更好地履行职责。

(四)与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人作为审计委员会委员，积极听取公司审计部的工作汇报，包括内部审计工作总结和工作计划、公司的……
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