公告日期：2025-10-29

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-075
航天智造科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第二十一次会议决定于 2025 年 11 月 14 日下午 14:30 召
开 2025 年第四次临时股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投
票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 10 日下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述 本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席 和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航 天北路 118 号，公司成都分公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √

案

1.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于调整军用爆破器材生产线自动 非累积投票提案 √

化升级改造项目的议案

2、以上所列议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审
议通 过，议 案具体 内容 详见公 司于同 日在巨 潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、以上议案逐项表决，股东会审议影响中小投资者利益的 重大事项时，公司将对中小股东进行单独计票。

4、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时
提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

三、会议登记等事项

1. 登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025 年 11 月 11

日 至 2025 年 11 月 12 日 （ 每 日 上 午 9:00—11:30 ， 下 午
14:30—17:00）

2. 登记地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路 118 号

3. 登记方式：现场登记以及通过信函、传真方式或电子邮件登记

（1）会议联系方式

地址：四川省成都市龙泉驿区龙泉街道航天北路 118 号

联系人：徐万彬、苏志革

联系电话：028-84800886

传真：028-84808796

电子邮箱：htzz@aimtcl.com

邮政编码：610100

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡（如有）或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡（如有）、委托人身份证办理登记手续。

（3）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（如有）、加盖公章的营……
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