公告日期：2025-04-24

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-034
航天智造科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年4月24日下午14:30，会议以现场和网络视频相结合的方式召开。

（2）网络投票时间：2025年4月24日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年4月24日9:15 -15:00。

2. 现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿
区）航天北路118号，公司成都分公司会议室。

3. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结
合的方式。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：董事、总经理彭建清先生。

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共有383名, 代表有效表决权的股份 451,928,812股, 占公司有表决权股份总数的53.4568%，其中：

1. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共5名，代表有效表决权的股份总数为313,855,153股，占公司有表决权股份总数的37.1246%；

2. 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共378名，代表有效表决权的股份总数为138,073,659股，占公司有表决权股份总数的16.3322%。

（二）中小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股5%以下的股东）出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东379人，代表股份76,859,784股，占公司有表决权股份总数的9.0914%。其中：

1. 通过现场投票的股东2人，代表股份809,879股，占公司有表决权股份总数的0.0968%；

2. 通过网络投票的股东377人，代表股份76,049,905股，占公
司有表决权股份总数的8.9956%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案：

议案1.00 《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意451,483,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9014%；反对346,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0768%；弃权98,650股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218%。
议案2.00 《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意451,501,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9053%；反对346,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0768%；弃权80,850股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179%。
议案3.00 《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意451,490,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9031%；反对367,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0813%；弃权70,750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157%。
议案4.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意451,338,067股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8693%；反对514,795股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1139%；弃权75,950股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168%。
其中，中小股东的表决结果：同意76,269,039股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2314%；反对51……
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