公告日期：2025-03-29

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-026
航天智造科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十五次会议决定于 2025 年 4 月 24 日下午 14:30 召开 2024
年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十
五次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 4 月 24 日下午 14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 4 月 24 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 4 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 4 月24 日 9:15 -15:00。

5. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件一）授权他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3） 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6. 股权登记日：2025 年 4 月 18 日

7. 现场会议地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路 118 号，公司成都分公司会议室。

8. 出席对象：

（1）截至 2025 年 4 月 18 日下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1. 审议议案

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：以下全部议案 √

非累积投票议案

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于 2024 年度报告全文及摘要的议案》 √

《关于公司拟与航天科技财务有限责任公

6.00 司签署<金融服务协议>暨关联交易的议 √

案》

7.00 《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》 √

8.00 《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人 √

员薪酬方案的议案》

2. 披露情况

以上所列议……
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