公告日期：2025-10-24

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2025-033
北京康斯特仪表科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 03 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 3 日 15:00 下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会。上述股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东 （授权委托书式样见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于增加公司经营范围的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更 非累积投票提案 √

登记的议案》

3.00 《关于修订、制定部分公司内部治理制度 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
的议案》 案数（14）

3.01 《关于修订<公司股东会议事规则>的议 非累积投票提案 √

案》

3.02 《关于修订<公司董事会议事规则>的议 非累积投票提案 √

案》

3.03 《关于修订<公司累计投票制度实施细 非累积投票提案 √

则>的议案》

3.04 《关于修订<公司独立董事制度>的议 非累积投票提案 √

案》

3.05 《关于修订<公司关联交易决策管理制 非累积投票提案 √

度>的议案》

3.06 《关于修订<公司对外担保制度>的议 非累积投票提案 √

案》

3.07 《关于修订<公司对外投资管理制度>的 非累积投票提案 √

议案》

3.08 《关于修订<公司非日常经营交易管理制 非累积投……
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