公告日期：2025-10-24

北京康斯特仪表科技股份有限公司

章程及部分治理制度修订对照表

一、 《公司章程》 ......3
二、 《公司股东大会议事规则》 ......49
三、 《公司董事会议事规则》 ......61
四、 《公司董事会战略委员会实施细则》 ......66
五、 《公司董事会审计委员会实施细则》 ......67
六、 《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》 ......69
七、 《公司董事会提名委员会实施细则》 ......70
八、 《公司总经理工作细则》 ......71
九、 《公司董事会秘书工作细则》 ......77
十、 《公司独立董事制度》 ......81
十一、 《公司独立董事专门会议工作制度》 ......87
十二、 《公司累积投票制度实施细则》 ......87
十三、 《公司重大事项决策制度》 ......89
十四、 《公司印章及证照管理制度》 ......92
十五、 《公司非日常经营交易管理制度》 ......94
十六、 《关联交易决策管理制度》 ......97
十七、 《公司规范与关联方资金往来的管理制度》 ......106
十八、 《公司募集资金管理制度》 ......108
十九、 《公司融资决策制度》 ......112
二十、 《公司对外担保制度》 ......114
二十一、 《公司对外投资管理制度》 ...... 119
二十二、 《公司对外提供财务资助管理制度》 ...... 124
二十三、 《公司对外捐赠管理制度》 ...... 125
二十四、 《公司外汇套期保值业务管理制度》 ...... 127
二十五、 《公司员工购房借款管理办法》 ...... 129
二十六、 《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》 ...... 130
二十七、 《公司会计师事务所聘任制度》 ...... 132
二十八、 《公司内部审计制度》 ...... 134
二十九、 《公司大股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
137

三十、 《公司信息披露制度》 ......149
三十一、 《公司重大信息内部报告制度》 ...... 155
三十二、 《公司投资者关系管理制度》 ...... 159
三十三、 《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》 ...... 160
三十四、 《公司内幕信息知情人登记管理制度》 ...... 161
三十五、 《公司突发事件危机处理应急制度》 ...... 163
三十六、 《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 ...... 164
一、 《公司章程》

修改前 修改后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人的合法权益，规范公司的组织和行为，华人民共和国公司法》（以下简称“《公 根据《中华人民共和国公司法》（以下简司法》”）、《中华人民共和国证券法》 称“《公司法》”）、《中华人民共和国（以下简称“《证券法》”）、《深圳证 证券法》（以下简称“《证券法》”）、券交易所创业板股票上市规则》（以下简 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》称“《上市规则》”）、《深圳证券交易 （以下简称“《上市规则》”）、《深圳所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 证券交易所上市公司自律监管指引第2号板上市公司规范运作》（以下简称“《运 ——创业板上市公司规范运作》（以下简作指引》”）和其他有关规定，制订本章 称“《运作指引》”）和其他有关规定，
程。 制订本章程。

第二条 北京康斯特仪表科技股份有限 第二条 北京康斯特仪表科技股份有限
公司（以下简称 “公司”）系依照《公 公司（以下简称 “公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司在北京市工商行政管理局海淀分 司。公司在北京市海淀区市场监督管理局局注册登记，取得统一社会信用代码： 注册登记，取得统一社会信用代码：

911100007675416627。 911100007675416627。

第三条 公司于 2015 年 4 月 2 日经 第三条 公司于 2015 年 4 月 2 日经中
中国证券监督管理委员会批准，首次向社 国证券监督管理委员会核准，首次向社会
会公众发行人民币普通股 1020 万……
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