公告日期：2025-04-19

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2025-020
北京康斯特仪表科技股份有限公司

关于召开 2024 年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2024 年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）14:00；

（2）网络投票时间：2025 年 4 月 21 日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 21 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日
9:15-15:00 的任意时间。

5、召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。本
次 股 东 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）截至 2025 年 4 月 14 日 15:00 下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会。上述股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东 （授权委托书式样见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码实例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2024 年 √

年度报告及其摘要》

2.00 《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2024 年 √

度董事会工作报告（含独立董事年度述职报告）》

3.00 《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2024 年 √

度监事会工作报告》

4.00 《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2024 年 √

度财务决算报告》

5.00 《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2025 年 √

度财务预算报告》

6.00 《关于公司续聘审计机构的议案》 √

7.00 《关于公司董事 2025 年度……
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