公告日期：2025-10-29

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-064
北京双杰电气股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日

7、出席对象：

（1）股权登记日持有公司股票的股东或其代理人。

截至股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

（2）公司全体董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：北京双杰电气股份有限公司总部会议室（地址：北京市海

淀区东北旺西路 8 号院 40 号楼 A 区 1 号楼）。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于为子公司申请综合授信或银行贷款提 非累积投票提案 √

供担保的议案》

2、提案 1.00 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理

人）所持表决权的三分之二以上通过。提案 1.00 已经公司第六届董事会第八

次会议审议通过，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、自然人股东应持本人身份证、证券账户卡；自然人股东委托代理人的，

应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人证券账户卡办理登记

手续。

2、法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件（盖公章）、营业执照复

印件（盖公章）、法人代表证明书；法人股东委托代理人的，应持代理人本

人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户

卡办理登记手续。

3、股东也可采用信函或电子邮件的方式办理登记手续，股东请仔细填写

《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，但不受理电话登记（信函

或电子邮件请在 2025 年 11 月 12 日 17:00 前送达公司证券部，来函地址及电

子邮箱地址详见本次股东会联系方式，同时请注明“股东会”）。

（二）现场登记时间：2025 年 11 月 12 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-
16:30。

（三）现场登记地点：北京双杰电气股份有限公司证券部

（四）会议联系方式：

联系地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 40 号楼（A 区 1 号楼）

联系电话：010-6297994……
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