公告日期：2025-09-12

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-059

北京双杰电气股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14 时 50 分

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 12 日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 12
日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；

②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日 9：
15 至 15：00 的任意时间。

2、会议召开地点：公司总部会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式召开
4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会

5、会议主持人：赵志宏董事长

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代表）共 230 人，持有表决权的股份 301,991,759 股，占公司有表决权总股份数（798,564,988 股）的 37.8168%。其中，以现场方式出席会议的股东及股东代表（包括代理人）共计 13 人，代表股份数量 281,095,217 股，占公司有表决权的总股份（798,564,988 股）的 35.2000%；通过网络投票的股东共计 217 人，代表股份数量 20,896,542 股，占公司有表决权总股份（798,564,988 股）的2.6168%。

（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况

公司全体董事、监事和高级管理人员，以及见证律师以现场及通讯方式出席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场投票、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）关于废止《监事会议事规则》的议案

经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：

表决结果：有效表决票 301,991,759 股，同意票为 300,688,319 股，占出
席会议所有股东所持有效表决票的 99.5684%；反对票为 726,058 股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 0.2404%；弃权票为 577,382 股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 0.1912%。其中，中小投资者同意票为 64,250,464 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 98.0117%；反对票为 726,058 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 1.1076%；弃权票为 577,382 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 0.8808%。

表决结果为通过（特别决议）。

（二）关于修订《公司章程》的议案

经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：

表决结果：有效表决票 301,991,759 股，同意票为 300,426,835 股，占出
席会议所有股东所持有效表决票的 99.4818%；反对票为 988,342 股，占出席会
议所有股东所持有效表决票的 0.3273%；弃权票为 576,582 股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 0.1909%。其中，中小投资者同意票为 63,988,980 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 97.6128%；反对票为 988,342 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 1.5077%；弃权票为 576,582 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 0.8796%。

表决结果为通过（特别决议）。

（三）关于制定及修订公司治理制度的议案

经合并统计现场及网络投票结果，逐项表决结果如下：

3.01 修订《股东会议事规则》

表决结果：有效表决票 301,991,759 股，同意票为 300,428,035 股，占出
席会议所有股东所持有效表决票的 99.4822%；反对票为 987,……
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