公告日期：2025-12-29

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2025-076
润泽智算科技集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现变更或否决议案的情形。

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：

（1） 现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 14:30 开始。

（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2025 年 12 月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月29日9:15至15:00任意时间。

2. 召开地点：廊坊经济技术开发区楼庄路 9 号京津冀大数据创新应用中心
3F 润泽厅

3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4. 召集人：董事会

5. 主持人：本次股东会由公司董事长周超男女士主持。

6. 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性
文件、《润泽智算科技集团股份有限公司章程》及《润泽智算科技集团股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

（二） 会议出席情况

1. 股东及股东代理人出席情况

（1） 股东出席的总体情况

通过现场表决和网络投票的股东 489 人，代表股份 1,032,284,931 股，占公
司股权登记日总股份的 63.1621%。其中：通过现场表决的股东 11 人，代表股份1,013,669,347 股，占公司股权登记日总股份的 62.0230%；通过网络投票的股东478 人，代表股份 18,615,584 股，占公司股权登记日总股份的 1.1390%。

（2） 中小股东出席的总体情况

通过现场表决和网络投票的中小股东 481 人，代表股份 59,279,394 股，占公
司股权登记日总股份的 3.6271%。其中：通过现场表决的中小股东 3 人，代表股份 40,663,810 股，占公司股权登记日总股份的 2.4881%；通过网络投票的中小股
东 478 人，代表股份 18,615,584 股，占公司股权登记日总股份的 1.1390%。

2. 公司董事、高级管理人员、见证律师通过现场及视频方式出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决与网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案，具体表决结果如下：

（一）审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》

表决情况：同意 1,030,212,611 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7992%；反对 2,011,520 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1949%；弃权 60,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0059%。

中小投资者表决情况：同意 57,207,074 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.5041%；反对 2,011,520 股，占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的 3.3933%；弃权 60,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1026%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

（二）审议通过了《关于 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》

表决情况：同意 1,031,074,645 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8828%；反对 1,163,886 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1127%；弃权 46,400 股（其中，因未投票默认弃权 5,600 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0045%。

中小投资者表决情况：同意 58,069,108 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.9583%；反对 1,163,886 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 1.9634%；弃权 46,400 股（其中，因未投票默认弃权 5,600 股），
占出席会议中小股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。