公告日期：2025-05-22

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2025-031
润泽智算科技集团股份有限公司

关于制定、修订部分公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 5 月 20 日召开
了第四届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于制定、修订<独立董事工作制度>等公司制度的议案》《关于修订<公司章程>等公司制度的议案》。

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等系列法律、法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司董事会全面梳理了现有的相关治理制度，对《润泽智算科技集团股份有限公司独立董事工作制度》《润泽智算科技集团股份有限公司章程》等公司相关制度进行修订，并依据公司管理的需要拟定了新的制度。

本次制定、修订的主要制度如下：

序号 制度名称 类型 是否需要股东大会审议

1 《独立董事工作制度》 修订 否

2 《信息披露管理制度》 修订 否

3 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

4 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

5 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

6 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否

7 《总经理工作细则》 修订 否

8 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

9 《投资者关系管理制度》 修订 否

序号 制度名称 类型 是否需要股东大会审议

10 《重大信息内部报告制度》 修订 否

11 《董事会秘书工作制度》 修订 否

12 《董事及高级管理人员离职管理制度》 制定 否

13 《内部审计制度》 制定 否

14 《公司章程》 修订 是

15 《股东会议事规则》 修订 是

16 《董事会议事规则》 修订 是

17 《关联交易管理制度》 修订 是

18 《累积投票实施细则》 修订 是

19 《对外提供财务资助管理制度》 修订 是

20 《对外投资管理制度》 修订 是

21 《防范控股股东及其他关联方资金占用 修订 是

管理制度》

22 《董事薪酬管理制度》 修订 是

23 《对外担保管理制度》 修订 是

上述制度已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，其中第 14 至第
23 项尚需提交公司股东大会审议。上述第 1 至 13 项制度将待修订后的《润泽智
算科技集团股份有限……
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