公告日期：2025-05-22

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2025-029
润泽智算科技集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于润泽智算科技集团股份有限公司（简称“润泽科技”或“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（简称“《2 号指引》”）等法律法规、规范性文件及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行公司第五届董事会换届选举（“本次换届选举”）。

同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规范性文件的要求及公司治理的实际情况，公司于第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>等公司制度的议案》，拟对《公司章程》进行修订，在公司董事会中新增 1 名独立董事（非独立董事的席位未发生变化），形成 5 名非独立董事（含1 名职工代表董事）、4 名独立董事的人员结构。因此本次换届选举，公司按照前述董事会人员结构进行换届，即公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独
立董事 5 名（含 1 名职工代表董事）、独立董事 4 名。

现将本次换届选举的相关情况公告如下：

一、关于非独立董事候选人

2025 年 5 月 20 日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公
司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名周超男女士、李笠先生、祝敬先生、
张娴女士 4 人为公司第五届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事，第五届董事会职工代表董事由公司职工代表大会选举产生）。上述董事候选人简历详见附件。

上述非独立董事候选人尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，且采用累积投票制投票选举，公司第五届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

二、关于独立董事候选人

2025 年 5 月 20 日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公
司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名郭克利先生、杜婕女士、应政先生、陈晶女士 4 人为公司第五届董事会独立董事候选人（其中杜婕女士、陈晶女士为会计专业人士）。上述董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人郭克利先生、杜婕女士、应政先生、陈晶女士均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格尚需报深圳证券交易所（简称“深交所”）审核备案。

同时，由于修订后的《公司章程》尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，因此上述独立董事候选人将在任职资格经深交所审核无异议后正式作为第五届董事会独立董事候选人提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，且该等人员的最终当选以修订后的《公司章程》经 2025 年第一次股东大会审议通过为前提，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格。上述董事候选人当选后，本次换届选举后兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形。
为保证公司董事会正常运作，在第五届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第四届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感
谢。

附件：

1、第五届董事会非独立董事候选人简历

2、第五届董事会独立董事候选人简历

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 21 日

第五届董事会非独立董事候选人简历

周超男女士：1960 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，高级通信工程师。198……
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