公告日期：2025-05-22

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2025-028
润泽智算科技集团股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025 年 5 月 20 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）第四
届董事会通过现场的方式召开了第三十一次会议，根据《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，本次董事会会议通知已于
2025 年 5 月 18 日发出。

本次会议由董事长周超男主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会的任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称“《创业板股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（简
称“《2 号指引》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名周超男女士、李笠先生、祝敬先生、张娴女士 4 人为公司第五届董事会非独立董事（不含职工代表董事，第五届董事会职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生），任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会正常运行，在第五届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名周超男女士为第五届董事会非独立董事候选人

与会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

1.2 提名李笠先生为第五届董事会非独立董事候选人

与会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

1.3 提名祝敬先生为第五届董事会非独立董事候选人

与会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

1.4 提名张娴女士为第五届董事会非独立董事候选人

与会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行表决。

（二）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会的任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》《2 号指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名郭克利先生、杜婕女士、应政先生、陈晶女士 4 人为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运行，在第五届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名郭克利先生为第五届董事会独立董事候选人

与会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

2.2 提名杜婕女士为第五届董事会独立董事候选人

与会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

2.3 提名应政先生为第五届董事会独立董事候选人

与会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

2.4 提名陈晶女士为第五届董事会独立董事候选人

与会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行表决，且……
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