公告日期：2025-05-20

华泰联合证券有限责任公司
关于润泽智算科技集团股份有限公司
重大资产置换、发行股份购买资产

并募集配套资金暨关联交易

之

2024 年度持续督导意见

独立财务顾问

签署日期：二〇二五年五月

重要声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）接受上市公司的委托，担任上市公司本次重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等有关法律、法规及规范性文件的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，独立财务顾问出具了上市公司本次重大资产重组实施情况的核查意见。

本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供。提供方对所提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任，本独立财务顾问不承担由此引起的风险责任。

本持续督导意见仅供上市公司本次重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之目的使用，不得用作其他任何用途。本独立财务顾问根据现行法律、法规及中国证监会发布的规范性文件的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次交易涉及实施情况事宜的相关文件和事实进行了核查和验证。

本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本持续督导意见中列示的信息和对本报告做任何解释或者说明。

本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导意见所做出的任何投资决策所产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。本独立财务顾问提请投资者认真阅读上市公司发布的与本次交易相关的文件全文。

目录

释义 ...... 4
一、本次交易的实施情况 ...... 6
二、交易各方当事人承诺的履行情况...... 10
三、标的资产业绩承诺实现情况...... 32
四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状...... 36
五、公司治理结构与运行情况 ...... 39
六、上市公司对所购买资产整合管控安排的执行情况...... 41
七、与已公布的重组方案存在差异的其他事项...... 41

释义

在本报告中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
一、一般名词释义

华泰联合证券有限责任公司关于润泽智算科技集团股份
本持续督导意见 指 有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易之 2024 年度持续督导意见

《重组报告书》 指 《上海普丽盛包装股份有限公司重大资产置换、发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》

本次交易/本次重组/本次 指 上海普丽盛包装股份有限公司以资产置换、发行股份的
重大资产重组 方式购买润泽科技发展有限公司 100%股权

润泽科技/上市公司 指 润泽智算科技集团股份有限公司，2022年 9 月 7日前名
称为上海普丽盛包装股份有限公司

润泽发展/标的公司 指 润泽科技发展有限公司

标的资产 指 润泽科技发展有限公司 100%股权

新疆大容 指 新疆大容民生投资有限合伙企业，2025年 1 月更名为宁
波大容明琛创业投资合伙企业（有限合伙）

上市公司实际控制人 指 周超男、李笠和张娴

《上海普丽盛包装股份有限公司与京津冀润泽（廊坊）
《盈利预测补偿协议》及 数字信息有限公司、北京天星汇市政工程有限公司、润
其补充协议 指 惠（廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙）、共青城润
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。