公告日期：2025-04-24

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2025-005
润泽智算科技集团股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2025 年 4 月 22 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）第四
届监事会通过现场会议的方式召开了第二十二次会议。根据《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，本次监事会会议的通知
已于 2025 年 4 月 12 日发出。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司
章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司编制《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意《2024 年年度报告》全文及其摘要的内容，并同意将该议案提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

与会监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（二）审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。因此，监事会同意公司《2024 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交 2024 年年度股东大会审议。

与会监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（三）审议通过了《关于<2024 年度利润分配及 2025 年中期利润分配预案>
的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配及 2025 年中期利润分配预案
符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司 2024 年度利润分配及 2025 年中期利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2024 年度利润分配及 2025 年中期利润分配预案的公告》。

与会监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（四）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会认为：《2024 年度监事会工作报告》真实、完整、客观地总结了监事会 2024 年度工作情况。

与会监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（五）审议通过了《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：2024 年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身情况，制定了较为健全的内部控制制度，并得到有效良好地贯彻执行。公司内部控制制度设计合理、执行有效，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督，实现了公司内部控制的目标，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年度内部控制自我评价报告》《华泰联合证券有限责任公司关于润泽智算科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见》《国元证券股份有限公司关于润泽智算科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查……
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