公告日期：2025-04-24

润泽智算科技集团股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

作为润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，2024年度（“报告期”），本人郭克利严格按照《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）、《润泽智算科技集团股份有限公司独立董事工作制度》（简称“《独立董事制度》”）的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，充分发挥独立董事的作用，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

本人经公司2022年第二次临时股东大会选举为独立董事，现就本人2024年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、 独立董事基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

本人履历如下：1956年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于北京邮电学院。1974年12月至1976年12月，任河北省成安县东南阳村村支
书；1977年1月至1981年3月，任北京军区第二通信总站战士；1981年3月至1992年3月，任北京市电话局工人；1992年3月至1995年3月，北京市电话局中关村分局副局长；1995年3月至1998年3月，任北京市电话局新技术开发部书记兼副主
任；1998年3月至2001年5月，任北京市电信管理局新业务拓展部经理；2001年5月至2004年9月，任国家互联网交换中心主任；2004年9月至2016年4月，任北京市通信管理局副局长，2016年4月退休。现任公司独立董事。

截至目前，本人未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、年度履职情况

（一）出席董事会情况

报告期内，公司共召开9次董事会，本人应出席董事会9次，本人均按规定出席了会议并行使表决权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人会前主动了解并获取会议情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。

（二）出席股东大会情况

报告期内，公司共召开5次股东大会，本人应出席股东大会5次，实际出席股东大会5次，会前对2024年度需提交股东大会审议的各项议案均进行了研究了解并认真审阅，力求对全体股东负责。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开6次独立董事专门会议，本人应出席独立董事专门会议6次，实际出席独立董事专门会议6次。本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，且现场办公天数符合相关规范性文件的要求，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（四）董事会专门委员会履职情况

本人作为第四届公司董事会提名委员会主任委员，按照规定召集、召开提名委员会会议。报告期内，本人根据《润泽智算科技集团股份有限公司董事会
提名委员会工作细则》的规定，对2024年公司董事和高级管理人员的任职人员资格情况进行了审核。

（五）与内部负责审计工作的相关部门及会计师事务所的沟通情况

2024年度，本人事前审查了会计师事务所的相关资质、独立性、诚信记录等相关信息，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“容诚会计师事务所”）作为公司2024年度审计机构。与内部负责审计工作的相关部门及容诚会计师事务所就审计人员、审计计划、年审重点等事项进行了事前、事中、事后全过程沟通。

（六）维护股东合法权益及与中小股东的沟通交流情况

本人认真履行独立董事职责，审阅相关董事会议案，客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。持续关注和参与中小投资者权益保护工作，对于需董事会或专门委员会审议的议案，认真审核相关资料，基于专……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。